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對于聯(lián)名賬戶,如果其中一位客戶屬于恐怖活動人員的,應對賬戶資金進行凍結(jié)。
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境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動為由,要求凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的,各分行應立即采取凍結(jié)措施。
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同一客戶在交行內(nèi)應只有唯一的洗錢風險等級。
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