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【簡(jiǎn)答題】國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織有哪些?
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢(qián)工作總體目標(biāo)是什么?
答案:
《中國(guó)2008-2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》確定,2012年前,構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢(qián)工作體制;建立完善的反洗錢(qián)和...
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn)是什么?
答案:
我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門(mén)主管、多部門(mén)配合”。一部門(mén)主管是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢(qián)行政主管部門(mén),負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗...
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