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反洗錢(qián)法律制度是由預(yù)防和打擊洗錢(qián)的各種法律規(guī)范組成的有機(jī)聯(lián)系的整體,從不同角度看,存在不同的分類(lèi)。
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從有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法的發(fā)展情況看,明顯呈現(xiàn)逐步將反洗錢(qián)義務(wù)主體范圍擴(kuò)大到金融機(jī)構(gòu)之外的發(fā)展趨勢(shì)。
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《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)打擊洗錢(qián)犯罪的國(guó)際公約。
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