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農(nóng)業(yè)銀行與銀行同業(yè)合作對公國際業(yè)務(wù)時,應(yīng)在雙方認(rèn)可的合作協(xié)議、報文或其他有效載體中約定雙方須履行的反洗錢有關(guān)義務(wù),共同遵守反洗錢合規(guī)管理相關(guān)要求,相互配合做好盡職調(diào)查工作。
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客戶經(jīng)理未能按時完成盡職調(diào)查流程,或申請延期后仍未能按時完成的,智能管控平臺將暫停客戶跨境業(yè)務(wù)。
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在代理行客戶關(guān)系持續(xù)期間,總行國際金融部開展持續(xù)的客戶身份識別,關(guān)注代理行客戶日常經(jīng)營情況及身份證明文件是否過期,及時提示客戶更新資料信息。
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