問答題

【簡答題】國務院反洗錢行政主管部門具體是指哪個單位？為什么？

答案： 根據我國現行法律的規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是中國人民銀行。確定中國人民銀行為反洗錢行政主管部門的原因是：
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問答題

【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制具有什么特點？
答案： 《反洗錢法》頒布實施后，正式確定了我國反洗錢監(jiān)管體制。總體特點為“一部門主管、多部門配合”。
問答題

【簡答題】《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的適用范圍是什么？
答案： （1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行。
（2）證券公司、期貨經紀公司、基金...
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