A.10個(gè)工作日 B.10日 C.一周 D.兩周
A.客戶或?qū)嶋H控制人/實(shí)際受益人、交易對手屬于被制裁的實(shí)體或個(gè)人 B.客戶對銀行的反洗錢制度和措施表現(xiàn)出過分關(guān)心 C.客戶賬戶涉及重點(diǎn)可疑交易專報(bào)的具體交易特征及交易情況 D.客戶涉及外國代理行協(xié)查情況
A.客戶賬戶交易記錄及特征 B.客戶的聯(lián)系方式 C.客戶主要交易對手(關(guān)聯(lián)企業(yè))信息 D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)