A.建立組織架構(gòu)健全、職責(zé)邊界清晰的風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) B.明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工 C.業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和內(nèi)審部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工 D.建立多層次、相互銜接、有效制衡的運(yùn)行機(jī)制
A.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí) B.強(qiáng)化管理提升 C.強(qiáng)化制度覆蓋 D.強(qiáng)化科技安防 E.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防 F.強(qiáng)化預(yù)案演練 G.強(qiáng)化探索創(chuàng)新 H.強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)
A.自然人和非自然人的大額現(xiàn)金交易,報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)均為人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值1萬(wàn)美元以上。 B.非自然人銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬交易,報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)均為人民幣200萬(wàn)元以上、外幣等值20萬(wàn)美元以上。 C.自然人銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬交易,境內(nèi)的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為人民幣50萬(wàn)元以上、外幣等值10萬(wàn)美元以上,跨境的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為人民幣20萬(wàn)元以上、外幣等值1萬(wàn)美元以上。