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嚴格控制現(xiàn)金的()是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
答案:
繳存
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《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是(),以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。
答案:
促進合作
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銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律,行政規(guī)范,不得利用銀行結(jié)算賬戶進行()、()、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
答案:
偷逃稅款;逃廢債務(wù)
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