多項(xiàng)選擇題

交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶(hù)持有人、通過(guò)該賬戶(hù)存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來(lái)源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人

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多項(xiàng)選擇題

銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括以下參考指標(biāo)（）。

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶(hù)因素

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局