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多項(xiàng)選擇題

個(gè)人客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)遵循（）展業(yè)原則。

A.了解你的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.盡職登記
D.盡職調(diào)查

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

涉電信詐騙犯罪可疑特征包括但不限于（）。

A.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
B.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機(jī)等非柜面交易方式
C.長(zhǎng)期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易
D.銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金
E.機(jī)構(gòu)賬戶資金交易與其經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模明顯不符
F.存在構(gòu)造性資金交易，意圖規(guī)避限額交易

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）的立法依據(jù)是（）。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》

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