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填空題
人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)全面準(zhǔn)確把握反洗錢監(jiān)管政策走向，拓展反洗錢監(jiān)管視野，通過合理設(shè)置反洗錢（）和（）考核指標(biāo)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)做好持續(xù)的客戶身份識(shí)別工作。
答案：
現(xiàn)場(chǎng)檢查；非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)分析
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填空題
自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、（）、（）、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和（）。
答案：
職業(yè)；住所地或者工作單位地址；有限期限
填空題
反洗錢法所稱反洗錢犯罪是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、恐怖活動(dòng)犯罪、（）、貪污賄賂犯罪、（）、（）所得及其收益達(dá)到來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
答案：
黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；走私犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙等犯罪
