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《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓和宣傳工作。
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金融機構無需增強內(nèi)部反洗錢工作報告路線的獨立性和靈活性,只要完善內(nèi)部管理制約機制,就可以防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動的風險。
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在開展監(jiān)管走訪時,中國人民銀行及其分支機構反洗錢工作人員不得少于3人,并出示合法證件。
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