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判斷題

交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合并為一份大額交易報告進行報送。

答案：錯誤

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身份證件明顯屬于偽造、篡改等情形下，金融機構(gòu)仍然與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

答案：正確

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。

答案：錯誤