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避稅型離岸金融中心不屬于聯(lián)合國制裁名單,不存在地域風(fēng)險(xiǎn)。
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當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為時(shí),通過異常交易人工上報(bào)功能報(bào)告該客戶,以便對(duì)其后續(xù)交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。
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網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)副主管沒有異??蛻羧斯ど蠄?bào)功能操作權(quán)限。
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