判斷題對于遠期(90天以上,包括即期業(yè)務展期或敘作其他貿易融資累計期限超過90天,不含90天)貿易融資業(yè)務,且是通過轉口貿易.轉賣等形式開展對外貿易活動的,無論銀行是否收取足額或高比例保證金,銀行應當基于對客戶的了解,加大審查力度。

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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯公司(包含同一實際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據或提貨單進行。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前,應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。

題型:判斷題

銀行應根據“關注客戶”管理要求,審核相關衍生產品交易的基礎交易背景材料。

題型:判斷題

代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方,只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,沒有必要通過相關業(yè)務網站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。

題型:判斷題

與客戶達成衍生產品業(yè)務前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則,比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算,頻繁辦理衍生產品。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產品業(yè)務,應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題