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判斷題

中國人民銀行在反洗錢調查中需要調取金融機構重要業(yè)務信息的，金融機構可以基于保密考慮不予提供。

答案：錯誤

在線練習

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金融機構在報告可疑交易時，應分析、審核和判斷所篩查出的異常交易是否存在相關條款所提示的“與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符”、“原因不明”等可疑原因。

答案：正確

金融機構按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質介質，不包括電子數據。

答案：錯誤

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