多項(xiàng)選擇題

2007年6月21日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會(huì)同（）部門發(fā)布的。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢保密規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）

A.各層級(jí)、各部門在履行反洗錢義務(wù)時(shí)的保密職責(zé)
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權(quán)限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施

多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下哪些情況（）的投?？蛻?，不能未經(jīng)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序直接定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。

A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保年繳保費(fèi)低于1萬元
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報(bào)告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系

2007年6月21日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會(huì)同（）部門發(fā)布的。

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反洗錢保密規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）

出現(xiàn)以下哪些情況（）的投?？蛻?，不能未經(jīng)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序直接定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。

2007年6月21日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會(huì)同（）部門發(fā)布的。

出現(xiàn)以下哪些情況（）的投?？蛻?，不能未經(jīng)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序直接定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。