A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) B.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員 D.國家外匯管理局
A.各層級(jí)、各部門在履行反洗錢義務(wù)時(shí)的保密職責(zé) B.反洗錢涉密人員范圍 C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權(quán)限 D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施
A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保年繳保費(fèi)低于1萬元 B.客戶為非居民,或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件 C.客戶涉及可疑交易報(bào)告 D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系