多項(xiàng)選擇題

各行社應(yīng)當(dāng)建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項(xiàng)：（）

A.申請(qǐng)材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料

你可能感興趣的試題

對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)巡查，以盡早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)跡象
C.有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

當(dāng)商戶交易指標(biāo)發(fā)生異常時(shí)，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

A.電話詢問(wèn)了解情況
B.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務(wù)

各行社應(yīng)當(dāng)建立并妥善保管商戶檔案，商戶檔案包括但不限于以下選項(xiàng)：（）

你可能感興趣的試題

對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

當(dāng)商戶交易指標(biāo)發(fā)生異常時(shí)，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。

對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)傾向的商戶，應(yīng)采取哪些防范措施？（）

當(dāng)商戶交易指標(biāo)發(fā)生異常時(shí)，各行社應(yīng)采?。ǎ┐胧?。