A.偵查機關接到報案后,對已依照規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。 B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。 C.偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的,應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門,國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。 D.臨時凍結(jié)不得超過24小時。
A.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記。 B.客戶由他人代理辦理業(yè)務的,金融機構(gòu)應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。 C.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系,合同的受益人不是客戶本人的,金融機構(gòu)還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。 D.金融機構(gòu)可以為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,但不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
A.進入金融機構(gòu)進行檢查 B.詢問金融機構(gòu)的工作人員,要求其對有關檢查事項作出說明 C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料,并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以拍照留存 D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)