A.盡職調查任務轉發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調查任務的T+1日前點擊轉出 B.盡職調查任務反饋必須在客戶經理反饋日當天21點前通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)點擊報送 C.高風險客戶人工復評必須在高風險客戶人工復評任務下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)完成復評點擊 D.高風險客戶風險控制。各支行必須在高風險客戶風險控制任務下發(fā)T+10日前完成
A.同一自然人作為具體經辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務 B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人 C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯系電話相同 D.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的地址相同
A.定期 B.付款代理 C.代發(fā) D.委托貸款