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當發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為時,通過異常交易人工上報功能報告該客戶,以便對其后續(xù)交易進行持續(xù)監(jiān)控。
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網(wǎng)點會計副主管沒有異??蛻羧斯ど蠄蠊δ懿僮鳈?quán)限。
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新開客戶時需要對客戶名稱、國籍等信息進行反洗錢特殊名單檢查。
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