A.自然人和非自然人的大額現(xiàn)金交易，報告標(biāo)準(zhǔn)均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。
B.非自然人銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬交易，報告標(biāo)準(zhǔn)均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。
C.自然人銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬交易，境內(nèi)的報告標(biāo)準(zhǔn)為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上，跨境的報告標(biāo)準(zhǔn)為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。