多項選擇題

反洗錢工作中三大核心是（）。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告
D.防范洗錢犯罪

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多項選擇題

電子現(xiàn)金圈存有哪幾種方式：（）。

A.指定賬戶圈存
B.非指定賬戶圈存
C.現(xiàn)金圈存
D.自動柜員機(jī)

多項選擇題

地方企業(yè)債務(wù)違約產(chǎn)生的主要原因有（）。

A.宏觀政策調(diào)整與環(huán)境變化帶來新的挑戰(zhàn)
B.影子銀行快速發(fā)展阻礙實體企業(yè)融資
C.企業(yè)治理與經(jīng)營不善，導(dǎo)致大量債務(wù)違約

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