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多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別的墓本原則有（）。

A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性

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多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別的含義包括（）

A.了解客戶本人的真實(shí)身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A.會(huì)計(jì)憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿

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