多項選擇題

大額交易和可疑交易報告情況審計時,對可疑交易報告情況應(yīng)重點關(guān)注()。

A.報送流程
B.各條線人員反洗錢履職情況
C.報送工作及時性、全面性、準(zhǔn)確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。

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