A.由于尚未發(fā)生資金交易,應(yīng)持續(xù)關(guān)注該客戶,若將來發(fā)生異常交易,及時提交可疑報告
B.待客戶發(fā)生交易時,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生交易預(yù)警,農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查并及時處理預(yù)警,并上報可疑報告
C.應(yīng)通過手工建立可疑交易預(yù)警的方式及時提交可疑交易報告
D.應(yīng)要求客戶盡快補充、更正實際控制客戶的自然人、交易實際受益人身份信息,無須提交可疑報告