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反洗錢國際性組織中,最具影響力的核心組織是FATF,它的中文簡稱()
A.國際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動特別工作組
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單項選擇題
金融機構應當在本機構可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過()工作日。
A.3
B.5
C.10
D.7
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金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起()個工作日以電子方式提交大額交易報告。
A.3
B.5
C.10
D.7
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