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政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行辦理的稅收、錯賬沖正、利息支付等大額交易不報告。
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無實體卡片的二、三類賬戶只能辦理更新綁定一類戶業(yè)務(wù),不能辦理解綁業(yè)務(wù)。
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金融機構(gòu)應(yīng)當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過5個工作日。
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