<label id="gdk73"><xmp id="gdk73"><ins id="gdk73"></ins>

判斷題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。

答案：正確

制裁固有風(fēng)險(xiǎn)=客戶固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+產(chǎn)品固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+地域制裁固有風(fēng)險(xiǎn)×40%。

答案：正確

<span id="oxihl"></span><rt id="oxihl"><tt id="oxihl"><pre id="oxihl"></pre></tt></rt>