A.單純商業(yè)賄賂案件不納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇 B.銀行業(yè)金融機構(gòu)報送《案件風(fēng)險信息報告》時,應(yīng)初步明確案件所屬類別 C.銀行業(yè)金融機構(gòu)只對第一、二類案件按照監(jiān)管規(guī)定開展案件調(diào)查、審計和后續(xù)處置工作 D.成功堵截的案件或事件,以《案件風(fēng)險信息(成功堵截)》格式上報,不納入案件統(tǒng)計
A.法人行社 B.省聯(lián)社辦事處 C.省聯(lián)社 D.稽核部門
A.風(fēng)險管理部門B.監(jiān)察部門C.稽核部門D.合規(guī)部門