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單項(xiàng)選擇題
各級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)牽頭負(fù)責(zé)本級(jí)公司的可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作,并配備()反洗錢(qián)崗位人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)和處理。
A.專(zhuān)職
B.兼職
C.專(zhuān)職或兼職
D.以上都不是
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于初步認(rèn)定為可疑交易的,各級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)逐級(jí)上報(bào)上級(jí)公司審核,經(jīng)總公司審核同意后確認(rèn)為可疑交易。各級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)在可疑交易確認(rèn)之日起()個(gè)工作日內(nèi),向總公司提交可疑交易報(bào)告。
A.10
B.15
C.3
D.5
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單項(xiàng)選擇題
監(jiān)測(cè)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單時(shí)有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后()小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
A.8
B.10
C.20
D.24
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