A.監(jiān)察部
B.法律與合規(guī)部
C.工會(huì)
D.辦公室
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A.各一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.二級(jí)支行
A.普通商業(yè)秘密
B.重要商業(yè)秘密
C.核心商業(yè)秘密
D.一般商業(yè)秘密
A.靜態(tài)
B.動(dòng)態(tài)
C.統(tǒng)一
D.分級(jí)
A.負(fù)責(zé)人
B.普通柜員
C.綜合柜員
D.理財(cái)經(jīng)理
A.2;1;3
B.4;1;3
C.4;1;2
D.2;1;2
A.人民銀行
B.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.銀監(jiān)會(huì)
D.工商管理部門
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.以上都不是
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)
A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
C.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢工作職責(zé)。
D.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳。
A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪
最新試題
下面符合“定活兩便儲(chǔ)蓄存款”規(guī)定的是()
儲(chǔ)蓄的職能有哪些?
明細(xì)核算和綜合核算有哪些組成?
什么叫借貸記帳法?
審查儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)憑證的基本要求有哪些?
辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)必須遵循的原則是什么?
儲(chǔ)蓄帳務(wù)的記帳規(guī)則是什么?
儲(chǔ)蓄宣傳的重點(diǎn)內(nèi)容包括()
任何單位不得將公款轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款,公款的范圍是()
請(qǐng)分析造成此次后果的原因