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反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當(dāng)及時向()報告。
答案:
偵查機關(guān)
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填空題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立(),負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果,履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
答案:
反洗錢信息中心
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單項選擇題
由于金融機構(gòu)未履行反洗錢相關(guān)規(guī)定,致使洗錢后果發(fā)生的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上()萬元以下罰款。
A.三十
B.五十
C.六十
D.八十
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