問答題

【簡答題】除了對有效實名證件或其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施識別或者重新識別客戶身份？

答案： （1）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
（2）回訪客戶；
（3）實地查訪；
（4...
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問答題

【簡答題】簡述開戶交易中客戶身份識別的具體規(guī)定。
答案： （1）開立個人存款賬戶，要求核對客戶有效實名證件，登記客戶身份基本信息，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記經常居住地...
問答題

【簡答題】哪些業(yè)務交易必須按規(guī)定進行客戶身份識別？
答案： （1）開戶交易
（2）匯款及存取款交易
①客戶本人辦理單筆交易金額人民幣5萬元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務...
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