多項(xiàng)選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)審理或執(zhí)行案件,對(duì)查處的經(jīng)濟(jì)犯罪案件作出免于起訴、不予起訴、撤銷案件和結(jié)案處理的決定,在執(zhí)行時(shí),需要銀行協(xié)助扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體的銀行存款。必須出具以下證明文件()

A.縣級(jí)(含)以上有權(quán)機(jī)關(guān)簽發(fā)的“協(xié)助扣劃存款通知書(shū)”等法律、法規(guī)要求提供的法律文書(shū)。
B.附人民法院發(fā)生法律效力的判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)、支付令、制裁決定或行政機(jī)關(guān)的行政處罰決定書(shū)。
C.本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證,銀行應(yīng)當(dāng)憑此立即扣劃單位的有關(guān)存款。
D.扣劃單位的證明文件。


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1.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于存款賬戶的凍結(jié)/解凍正確的說(shuō)法是()

A、存款賬戶的凍結(jié)/解凍只能在賬戶的開(kāi)戶行進(jìn)行,但目前系統(tǒng)不限制。
B、凍結(jié)/解凍只針對(duì)賬戶或金額進(jìn)行交易控制,不聯(lián)動(dòng)憑證的處理。
C、支持對(duì)賬戶進(jìn)行重復(fù)凍結(jié)的操作。柜員在操作凍結(jié)交易時(shí),如果賬戶已有凍結(jié),系統(tǒng)會(huì)提示“該賬戶已有凍結(jié)”,為保證客戶和銀行權(quán)益,如不同凍結(jié)可能引起后續(xù)爭(zhēng)議,柜員應(yīng)按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,對(duì)賬戶是否可以重復(fù)凍結(jié)進(jìn)行人工控制。
D、如果凍結(jié)金額超過(guò)被凍結(jié)賬戶當(dāng)前的存款余額,使用借方全額凍結(jié)的方式處理。但應(yīng)在向有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相應(yīng)扣劃回執(zhí)文書(shū)中明確被凍結(jié)賬戶當(dāng)前存款余額的實(shí)際情況。
E、被凍結(jié)的款項(xiàng),在凍結(jié)期間均應(yīng)計(jì)付利息。

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于重要客戶確因客觀原因無(wú)法到柜臺(tái)辦理印鑒預(yù)留手續(xù)的,開(kāi)戶銀行以上門服務(wù)方式辦理印鑒預(yù)留手續(xù)的,應(yīng)履行下列()手續(xù)。

A.雙人審批,嚴(yán)格控制。
B.雙人上門,密封傳遞,采取上門服務(wù)方式辦理存款人預(yù)留印鑒手續(xù)的,應(yīng)堅(jiān)持雙人上門辦理,其中一人應(yīng)為開(kāi)戶營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)熟悉預(yù)留印鑒業(yè)務(wù)的人員。
C.上門人員應(yīng)在《重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿》備注欄位雙人登記簽收,并在印鑒卡上填寫(xiě)戶名,在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章和經(jīng)辦人員簽章。
D.現(xiàn)場(chǎng)交接,錄像監(jiān)控。柜臺(tái)經(jīng)辦人員與上門人員必須在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)監(jiān)控錄像下辦理印鑒卡的交接、密封、拆封、登記手續(xù)。

3.多項(xiàng)選擇題存款人銷戶時(shí),應(yīng)同時(shí)辦理預(yù)留印鑒注銷()手續(xù)。

A、預(yù)留印鑒注銷時(shí)應(yīng)收回全套印鑒卡,加蓋“注銷”戳記,注明注銷日期(應(yīng)為銷戶受理日的次日),歸入賬戶資料檔案中保管。
B、預(yù)留印鑒注銷時(shí)應(yīng)收回全套印鑒卡,加蓋“注銷”戳記,注明注銷日期(應(yīng)為銷戶受理日的當(dāng)日),歸入賬戶資料檔案中保管。
C、存款人無(wú)法提供原印鑒卡(存款人留存聯(lián))時(shí),開(kāi)戶銀行應(yīng)要求其出具加蓋單位公章的書(shū)面說(shuō)明,并承諾承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
D、存款人無(wú)法提供原印鑒卡(存款人留存聯(lián))時(shí),開(kāi)戶銀行應(yīng)要求其出具法人或負(fù)責(zé)人的書(shū)面說(shuō)明,并承諾承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于企業(yè)年金受托人為企業(yè)年金理事會(huì)的賬戶說(shuō)法正確的是()

A.企業(yè)年金的開(kāi)戶證明文件為企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
B.企業(yè)年金的開(kāi)戶證明文件為企業(yè)的稅務(wù)登記證。
C.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證、企業(yè)成立年金理事會(huì)公章或財(cái)務(wù)專用章加其主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的經(jīng)辦人名章。
D.企業(yè)年金賬戶名稱應(yīng)與預(yù)留銀行簽章一致。
E.受托人為符合國(guó)家規(guī)定的法人受托機(jī)構(gòu)的,開(kāi)戶證明文件以及預(yù)留銀行簽章,按照企業(yè)法人開(kāi)立人民幣銀行結(jié)算賬戶的規(guī)定辦理。

5.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶行為單位客戶開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與單位客戶出具的申請(qǐng)開(kāi)戶的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱保持一致,但下列情形除外()

A.因注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶,其賬戶名稱為工商行政管理部門核發(fā)的“企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)”或政府有關(guān)部門批文中注明的名稱,其預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱應(yīng)是單位客戶與銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議中約定的出資人名稱。
B.無(wú)字號(hào)的個(gè)體工商戶開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶的名稱,由“個(gè)體戶”字樣和營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營(yíng)者姓名組成。
C.非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)因收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出需開(kāi)立的專用存款賬戶,其賬戶名稱可以使用其隸屬單位的名稱,也可以使用隸屬單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱或資金性質(zhì)。
D.單位獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶,單位客戶應(yīng)使用其主管單位名稱加附屬機(jī)構(gòu)名稱。

6.多項(xiàng)選擇題單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱開(kāi)立專用存款賬戶時(shí),應(yīng)出具相關(guān)證明文件、單位負(fù)責(zé)人的身份證件、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)負(fù)責(zé)人的身份證件、單位授權(quán)該內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)開(kāi)戶的授權(quán)書(shū)。授權(quán)書(shū)中應(yīng)載明()

A.單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱
B.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)負(fù)責(zé)人姓名
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)因賬戶開(kāi)立、使用而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由授權(quán)單位承擔(dān)等內(nèi)容
D.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)因賬戶撤銷而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由授權(quán)單位承擔(dān)等內(nèi)容

7.多項(xiàng)選擇題單位客戶申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶需向開(kāi)戶銀行提供的資料()

A.應(yīng)向開(kāi)戶行出具其開(kāi)立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件。
B.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證。
C.單位客戶因向開(kāi)戶行借款需要,應(yīng)出具借款合同。
D.單位客戶因其他結(jié)算需要,應(yīng)出具加蓋其單位公章的正式公函。開(kāi)戶行應(yīng)留存原件。

8.多項(xiàng)選擇題下列()單位銀行結(jié)算賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度,經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開(kāi)戶許可證后方可辦理開(kāi)戶。

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶(因注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的除外)
D.預(yù)算單位開(kāi)立的專用存款賬戶
E.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開(kāi)立的人民幣特殊賬戶和人民幣單位銀行結(jié)算資金賬戶

9.多項(xiàng)選擇題人民銀行開(kāi)戶證可以分為()

A、基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
B、臨時(shí)存款賬戶開(kāi)戶許可證
C、專用存款賬戶開(kāi)戶許可證
D、一般存款賬戶開(kāi)戶許可證

最新試題

臨時(shí)存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)在有效期限內(nèi)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng),并由開(kāi)戶銀行報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种泻藴?zhǔn)后辦理展期。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資(增資)賬戶、個(gè)人支票結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)不經(jīng)過(guò)客戶經(jīng)理端,直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)端發(fā)起業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號(hào)開(kāi)立其他賬戶,開(kāi)戶行應(yīng)先通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開(kāi)戶許可證核發(fā)”字樣。

題型:判斷題

凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請(qǐng)才能操作,未經(jīng)客戶書(shū)面申請(qǐng)不能擅自操作。

題型:判斷題

開(kāi)立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開(kāi)戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>

題型:判斷題

非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后(注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開(kāi)立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶除外)。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資戶在驗(yàn)資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時(shí),應(yīng)參照開(kāi)戶業(yè)務(wù)開(kāi)展盡職調(diào)查。

題型:判斷題

非企業(yè)客戶開(kāi)立賬戶,或企業(yè)開(kāi)立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實(shí)開(kāi)戶行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于一般存款賬戶:網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級(jí)賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)備界面,輸入17為單位賬號(hào)后,點(diǎn)擊提交,自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“信息核對(duì)界面”,確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。

題型:判斷題

本、異地核心客戶開(kāi)戶,確實(shí)無(wú)法將法定代表人身份證原件提供至開(kāi)戶行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的,由二級(jí)分行(或一級(jí)分行直屬支行)或二級(jí)分行以上客戶部門和運(yùn)營(yíng)管理部門共同親見(jiàn)法定代表人出具無(wú)法提供其身份證件原件的情況說(shuō)明書(shū)。

題型:判斷題