我國(guó)《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀(jì)律處分，包括警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、留用察看、開(kāi)除，由銀監(jiān)會(huì)或者人民銀行決定。

我國(guó)《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》規(guī)定，采用貸款人受托支付的，貸款人應(yīng)根據(jù)約定的貸款用途，審核借款人提供的支付申請(qǐng)所列支付對(duì)象、支付金額等信息是否與相應(yīng)的商務(wù)合同等證明材料相符。審核同意后，由借款人直接支付給其交易對(duì)象。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》，企業(yè)使用或者銷(xiāo)售存貨，按照規(guī)定計(jì)算的存貨成本，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)不得自行凍結(jié)。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，外資銀行開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交由授權(quán)簽字人簽署的申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批。

我國(guó)《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)按照《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理、年度重大事項(xiàng)等信息。

根據(jù)《單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定》，單位定期存單用于質(zhì)押貸款時(shí)，存單金額應(yīng)能覆蓋貸款本息。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢查人員可一人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得拒絕檢查。

我國(guó)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》規(guī)定，票據(jù)當(dāng)事人可以委托其代理人在票據(jù)上簽章，代理人超越代理權(quán)限的，票據(jù)當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部票據(jù)責(zé)任。

我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算應(yīng)當(dāng)建立在充分計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備等各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的基礎(chǔ)之上。