多項(xiàng)選擇題

申請?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)符合下列哪些反洗錢條件：（）

A.投資資金來源合法
B.建立了反洗錢內(nèi)控制度
C.設(shè)置了反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
D.配備了反洗錢機(jī)構(gòu)或崗位人員，崗位人員接受了必要的反洗錢培訓(xùn)
E.信息系統(tǒng)建設(shè)滿足反洗錢要求

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多項(xiàng)選擇題

中國保監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責(zé)。

A.制定轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)范性文件，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
B.向中國保監(jiān)會報(bào)告轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作情況
C.參加轄內(nèi)反洗錢監(jiān)管合作
D.組織開展轄內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢培訓(xùn)宣傳
E.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件

多項(xiàng)選擇題

中國保監(jiān)會組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作，依法履行下列哪些反洗錢職責(zé)：（）。

A.參與制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢政策、規(guī)劃、部門規(guī)章，配合國務(wù)院反洗錢行政主管部門對保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施反洗錢監(jiān)管
B.制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管制度，對保險(xiǎn)業(yè)市場準(zhǔn)入提出反洗錢要求，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢監(jiān)管合作，組織開展反洗錢培訓(xùn)宣傳
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
E.其他依法履行的反洗錢職責(zé)

申請?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)符合下列哪些反洗錢條件：（）

你可能感興趣的試題

中國保監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責(zé)。

中國保監(jiān)會組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作，依法履行下列哪些反洗錢職責(zé)：（）。

申請?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)符合下列哪些反洗錢條件：（）

中國保監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責(zé)。

中國保監(jiān)會組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作，依法履行下列哪些反洗錢職責(zé)：（）。