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中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范,取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為()。
A.個人提取3萬元以上的
B.個人提取5萬元以上的
C.單位提取20萬元以上的
D.單位提取50萬元以上的
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多項選擇題
按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定,短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點,有可能屬于可疑支付交易。()。
A.集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
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存款人開立什么賬戶實行核準(zhǔn)制度,經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)后有開戶行核發(fā)開戶許可證()。
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
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