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保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作時(shí),應(yīng)與受托機(jī)構(gòu)簽訂(),并由高級管理層批準(zhǔn)。
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責(zé)分工書
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單項(xiàng)選擇題
以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是()。
A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
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單項(xiàng)選擇題
洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是()。
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
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