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根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內發(fā)生大量證券交易”中的“長期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3個工作日
B.一年以上,10個工作日
C.三年以上,3個工作日
D.三年以上,10個工作日
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單項選擇題
中國人民銀行設立(),負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.保衛(wèi)部門
D.稽核部門
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金融機構為客戶開立個人賬戶,在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定?()
A.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
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