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大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。
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“99999錢箱”應設管庫柜員,且不可兼職。
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只涉及一名管庫(柜)員交接時,另一名管庫(柜)員必須同時參加交接。
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