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代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
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判斷題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()
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判斷題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí),只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()
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