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對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。()
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通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()
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對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進行一次客戶基本信息審核。()
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