A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則 B.全面性原則 C.保密原則 D.動(dòng)態(tài)管理原則
A.行政處罰權(quán) B.建議處分權(quán) C.責(zé)令停業(yè)整頓 D.吊銷經(jīng)營(yíng)許可證
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人 B.資金來源 C.資金用途 D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況