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基層網(wǎng)點主要負責人應每季對相關(guān)柜員上門收款業(yè)務(wù)、現(xiàn)金款箱等風險環(huán)節(jié)至少檢查一次。
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案防工作臺賬記錄情況與相關(guān)內(nèi)容是上級機構(gòu)日常檢查和監(jiān)管部門案防督查的重要內(nèi)容之一。
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商業(yè)銀行應在產(chǎn)品銷售時,要求被代理機構(gòu)提供關(guān)于產(chǎn)品運行情況的報告并由其向客戶披露。
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