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金融行動特別工作組是目前全球最權威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。
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保險業(yè)金融機構應當建立反洗錢內部監(jiān)督檢查組織架構,對本機構反洗錢內控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
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所有洗錢行為都有放置、離析和融合三個階段,并且需要嚴格遵循三個階段的遞進順序。
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