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保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)對依法配合反洗錢調(diào)查過程中獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密,非依調(diào)查機(jī)構(gòu)要求,不得向任何單位和個人提供。
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投保人對被保險人無可保利益,是財險業(yè)務(wù)在投保承保環(huán)節(jié)需要進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控的點(diǎn)。
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金融機(jī)構(gòu)對單位客戶風(fēng)險等級判定為最高風(fēng)險級別的客戶,至少每年進(jìn)行一次審核。
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