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金融機構(gòu)的客戶不是恐怖組織或恐怖分子,不可能涉及恐怖融資。
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檔案銷毀時,應由兩人負責現(xiàn)場監(jiān)銷。
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保險業(yè)金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄致使洗錢后果發(fā)生,情節(jié)特別嚴重的,中國人民銀行可責令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
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