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金融機(jī)構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中,如果恐怖組織或恐怖分子有多個(gè)名字,須在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。
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金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的,可以拒絕簽字確認(rèn),從而阻止檢查組對(duì)有關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。
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