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華夏銀行在收到中國人民銀行的調查通知后,需做好調查前準備工作包括:準備好現場調查需要的場所、設備,保證調查需要的檔案資料()提供,通知調查涉及機構、部門人員屆時到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時
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單項選擇題
反洗錢協查檔案保管自配合反洗錢調查事項辦理結束下一年度起,至少保存()。
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年
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單項選擇題
各機構反洗錢工作辦公室負責的反洗錢調查事項不包括以下哪項()。
A.接待
B.組織
C.接洽
D.安排
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